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「洗錢」說法從何而來

「洗錢防制」(Anti-Money Laundering,簡稱AML)最近因為兆豐事件成為熱門話題。可是許多人都不明白「洗錢」說法從何而來、到底什麼是洗錢?

Al Capone (卡彭,見附圖)是1930年代美國芝加哥的黑幫老大。

當時禁酒,卡彭釀造與販賣私酒,獲利頗豐。稅務單位查稅時,為了掩飾私酒不法利益,他聲稱是連鎖洗衣店(Laundry Shop)賺的。「洗錢」(Money Laundering)一詞由此而來,意指髒錢漂白。

根據「洗錢防制法」第2條所稱洗錢,指下列行為:

一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。

二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買(明知為犯罪所得財物,仍買之)或牙保(居間仲介)他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。

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