兆富公司董事長曾奎銘未經核准，涉嫌在台違法招募業務、銷售「澳豐AA」等境外金融商品；去年有投資人無法贖回投資本金及利息，經台北地檢署調查後，本案有804人受害、損失金額超過台幣130億元。檢方今（18）日偵查終結，並依《組織犯罪防制條例》、《證券投資信託及顧問法》、《銀行法》起訴曾奎銘及兆富公司幹部、員工共152人。
曾在全球捲起「千億投資熱」的澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group），其登記於南歐的地中海島國賽普勒斯，旗下的債券、基金以匯率套利型商品為主，通稱澳豐基金，聲稱「每年度平均報酬率可達8％」、「商品損失風險極低」，但卻未獲得主管機關核准，即在台灣透過兆富公司等通路招攬、銷售。
澳豐基金因未獲主管機關核准，為非法在台銷售及私募，澳豐及上游的兆富公司，也非境外基金總代理，金管會於2015年、2016年、2017年，及2023年曾7度將相關案件移送調查局。北檢檢察官王貞元2019年就偵辦銷售澳豐基金的主要通路兆富負責人曾奎銘，曾男2020年一審被判刑2年3月。檢方認判刑過輕，提起上訴。
但曾奎銘事後又重操舊業，繼續非法販售澳豐AA基金，北檢檢察官林希鴻再度指揮調查局，約談曾奎銘到案。
原先，商品多半有到期返還本息，並還附加約定報酬，吸引了不少投資人購買。然而，去年二月起，有被害人陸續發現投資本金及利息皆無法贖回；五月時，澳豐基金突公告「停止贖回」並倒閉，包含國內不少上市櫃公司、與散戶投資人受害，人數多達逾1.3萬。
經檢方調查後，發現兆富公司的業務會帶被害人前往香港開立帳戶、或利用公證開戶，被害人再依指示以外匯結購美元、歐元、日圓或澳幣境外金融商品，並匯款至指定銀行來完成申購。接著，被害人再透過兆富公司提供的對帳單，或自行登入網站以確認投資績效，兆富公司從中抽取佣金及介紹費。直到去年有被害人發現無法贖回投資本金及利息，才驚覺受騙。
此案共有804名被害人，投資金額合計高達130多億台幣，目前檢方共查扣現金、不動產共約新台幣13億元的不法所得，一併聲請法院宣告沒收。
檢察官認為，雖無證據顯示曾奎銘等人涉嫌詐騙投資，但未經許可銷售境外基金是事實，依《組織犯罪防制條例》、《證券投資信託及顧問法》、《銀行法》等罪，起訴曾奎銘等152名被告。此外，兆富另一名負責人劉錦華則遭到通緝。
