中國北京公安局發文協請我方，偵查中國一家投顧公司會計去年間遭「假公安」詐騙上億，調查後發現該詐騙機房發話IP、網銀轉帳IP部分都在臺灣。我方接獲情報後展開追查，先後在新北市汐止區和馬來西亞查獲轉帳水房和詐騙機房，清查該集團共涉及至少40起詐騙中國民眾案件，金額高達近3009萬元人民幣（折合新台幣1.32億元）。
根據自由時報的報導，刑事局表示，109年6月間北京銀泰集團投顧公司陳姓女會計接獲假檢警詐騙電話，一時不察便動支2670萬元人民幣（折合新台幣1.1億元）。中國公安單位據報後，調查發現詐騙機房發話IP及網銀轉帳IP部分，位址皆於台灣，立即將有關情報轉交我國刑事局兩岸科協助偵辦。
刑事局偵七大隊與台北市警中正一分局成立專案小組，歷經數個月，透過跟監、埋伏蒐證，確認該轉帳水房隱身於新北市新店區、汐止區的住宅。向台北地院聲請搜索票後，去年10月13日遂前往搜索，查獲以郭姓主嫌為首與其他林、陳、蘇等共4人所組成、代號「深海大聯盟」的轉帳水房，查扣中國銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等有關贓證物，將郭等4人移送檢方偵辦由於詐騙金額重大法官裁定4人收押禁見。
專案小組搜扣贓證物後持續清查，發現「深海大聯盟」在馬來西亞撥打電話，假冒中國公安、檢察廳官員以詐騙中國人民。除了上述銀泰集團遭詐騙上億外，還有其他39名被害人，金額總計高達3009萬元人民幣（折合新台幣1.32億元）。
該集團轉帳水房相關金流的網路銀行轉帳IP位於馬來西亞，因此偵七大隊1月底協請馬來西亞警方協助追查。今年1月29日破獲周、陳等2人的2處小型詐欺機房，查扣筆記型電腦、手機、無線網路行動分享器等相關贓證物。台警並派員前往馬來西亞接手遣返周、陳2嫌於16日返台，目前仍在14天隔離期，待離開隔離所後，警方會直接逮捕，移送檢方偵辦。
贓物 圖 : 翻攝自刑事局官網
