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兆豐洗錢案 紐約分行經理120萬元交保

新頭殼newtalk | 林序家 台北報導
1970-01-01T00:00:00Z
北檢14日首度傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明(戴口罩者)到案,訊後依涉犯《證券交易法》,以新台幣120萬元交保。   圖:中央社
北檢14日首度傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明(戴口罩者)到案,訊後依涉犯《證券交易法》,以新台幣120萬元交保。   圖:中央社

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案,14日下午首度傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明,釐清是否隱瞞金檢報告。檢方訊後於晚間依涉違反《證券交易法》中的內線交易罪,諭令黃士明以120萬元交保,並限制出境、出海。

兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行,因涉洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被控於2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰1.8億美元(約新台幣56.5億元)。

檢方為釐清案情,今天下午4時許,黃士明在律師陪同下以證人身分赴北檢應訊,黃不發一語即進入偵查庭,檢方認為黃恐涉案,當庭改列被告;晚間9時30分許,檢方依涉犯證券交易法等,諭令黃士明以120萬元交保。

《蘋果日報》報導,檢調查出黃士明原本持有178張股票,但在今年5月把美國裁罰訊息回報總公司後,搶在消息曝光前出脫持股,因此被檢方認定涉及內線交易罪。

(圖:中央社)

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