全球最大的放貸機構之一的中國的工商銀行股份有限公司（Industrial & Commercial Bank of China Ltd.）西班牙總部，因為涉及洗錢至少4000萬歐元，17日遭到警方搜查，5名銀行董事被捕，目前正接受調查中。
《華爾街日報》報導，歐洲執法協調機構歐洲刑警組織（Europol）發表聲明，指稱西班牙與歐洲執法部門正就這家中資銀行的西班牙分支機構洗錢案進行調查，該銀行的涉案資金為嫌疑犯罪組織存入的，金額至少4000萬歐元（約4440萬美元）。
英國BBC地引述警方的說法，指出中國工商銀行馬德里分行涉嫌協助犯罪集團利用過偷渡、稅務詐騙及違反工人權利所得的資金，引入金融系統，再將這些錢通過合法途徑轉匯回中國。西班牙警方表示，這次行動是去年調查西班牙華人黑幫的延續，那些黑幫涉嫌從中國走私大量貨品到西班牙，再鋪貨到遍布全西班牙、由華人經營的廉價商店售賣。
由於警方認為該組織的洗錢犯罪行為已經從西班牙擴及歐洲其他地方，特別請求歐洲刑警組織支援，Europol將這次行動命名為「影子行動」（Operation Shadow），負責人安傑利尼（Igor Angelini）透露，影子行動查出現代跨國金融調查面臨的所有挑戰：犯罪活動會產生現金收入，犯罪分子再利用複雜的企業結構，將這些現金注入金融體系，幾名專業人士串謀將資金轉移跨越不同的司法轄區，完成整個洗錢過程。
目前警方未公布被捕的5名銀行董事身分細節，而中國大使館表示將持續關注案情發展，但尚未收到西班牙的通報。
