美國司法部起訴在柬埔寨從事電信詐騙的太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，太子集團是大規模跨國犯罪網絡組織，在30多個國家，利用超過100多家公司建立洗錢網絡，董事長陳志是中國福建人，後成為柬埔寨公民，在台灣也有9間公司被列入制裁對象，而陳志本人甚至曾至少十進十出台灣。

美國財政部與司法部公告，已查扣太子集團高達相當於約150億美元（約4588億台幣）的比特幣，在中國出生的陳志，在柬埔寨設置所謂「手機農場」（phone farms）與詐騙園區，以暴力手段逼迫被誘騙到園區的員工進行詐騙，涉嫌電信詐騙和洗錢罪。

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陳志的太子集團，在詐騙園區還設有高牆、鐵絲網，避免員工逃走，詐騙集團在巔峰時期每日營收可達3000萬美元（約9.18億元新台幣），取得詐騙款項後，透過各種方式洗錢，包括博弈與礦業等實體產業，或購買私人遊艇、名錶，藝術品掩飾贓款。且涉嫌賄賂官員掩護犯罪活動。

美國司法部長邦迪和副部長布蘭希（Todd Blanche）在表示，這是歷來最重要的行動之一，打擊全球人口販運和利用網路進行之金融詐欺禍害，瓦解建立在強迫勞動和欺騙的犯罪帝國。

美國政府的制裁名單則多達近150項，包含3名台灣人及9家註冊在台灣的公司。根據中央社報導，出身中國福建的集團犯罪首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上。

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經查閱，太子集團旗下台灣太子不動產投資股份有限公司，在重慶南路設有據點，後改登記在和平東路現址，而陳志就列名該公司經理人。