美國司法部（DOJ）於 14 日宣布，對擁有英國與柬埔寨雙重國籍的福建籍富商陳志（又名 Vincent Chen）提出起訴，指控其主導龐大的跨國詐騙與洗錢網絡，非法獲利超過 150 億美元。這起案件被美方形容為「史上最大規模的沒收行動」，涉及高達 12.7 萬枚比特幣。
據美國司法部起訴書指出，陳志自 2015 年起以柬埔寨為據點，建立多個以「投資園區」為名的詐騙基地，實際上是強迫勞動的「殺豬盤」營區。受害者來自全球各地，部分被監禁、毆打與威脅，被迫從事加密貨幣投資詐騙。調查顯示，園區內設有高牆、鐵絲網及武裝保全，形成封閉式暴力管理體系。
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美方指出，陳志集團透過複雜的「噴射」與「漏斗」加密洗錢技術，將非法所得轉換為法幣，用於購置全球各地的奢華資產，包括私人飛機、豪宅、名錶及稀有藝術品。其中，還包括橫跨紐約拍賣行購入的畢卡索畫作。被查封的資產包含 25 個加密錢包、位於倫敦市中心的 1,600 萬美元豪宅，以及一棟價值 1.26 億美元的辦公大樓。
美國司法部同時宣布，將太子集團列為「跨國犯罪組織」，並與英國政府同步對陳志及相關實體實施制裁。司法部表示，該組織長期透過政治關係與賄賂逃避審查，使柬埔寨成為詐騙與人口販運的避風港。
目前，美方已成功扣押約 127,537 枚比特幣（約值 150 億美元），正著手追查陳志的其餘資產流向。若罪名成立，陳志恐面臨最高 40 年有期徒刑。美國官員強調，此案是對全球詐騙與加密犯罪的重要警訊，強調「詐騙中國人或許能逍遙，但詐騙美國人，代價將極其沉重」。
涉及操控全球詐騙的柬埔寨太子控股集團創辦人，是中國人陳志，目前已被美英起訴。 圖：翻攝自太子控股集團官網
