輝達（Nvidia）AI晶片疑似透過新加坡轉運中國，相關案件持續擴大。根據新加坡《亞洲新聞台》（CNA）今(13)日報導，當地警方追查917台伺服器交易，發現其中涉及疑似詐欺及洗錢問題，34歲中國籍男子Shi Bingzhe因此遭到起訴，面臨41項罪名，成為這起案件第5名被告。
整起事件源於美國對先進AI晶片實施出口管制，限制部分高階晶片銷往中國。2025年初，外媒接連揭露，有中間商疑似透過新加坡轉運輝達晶片，以規避美國出口限制。新加坡警方與海關隨後於2025年2月展開聯合搜索，逮捕9人，並持續調查相關交易。
隨著調查深入，警方發現，涉案公司Superphi及NJ Global Financial在2024年5月至2025年2月間，分別透過多筆交易，向另一家科技公司Aperia International購買伺服器，合計917台，共涉及41筆交易。
問題在於，檢方認為這批伺服器可能與詐欺犯罪所得有關。依照起訴內容，2家購買伺服器的公司有合理理由懷疑交易涉及犯罪利益，卻仍繼續購買，因此被控違反新加坡反洗錢相關法律。
這次新增的被告Shi Bingzhe，在案發期間擔任NJ Global Financial營運長，同時也是Superphi董事。檢方指控，他同意2家公司進行上述交易，因此須面對41項控罪。
其中，Superphi遭控6項罪名，NJ Global Financial則有35項。若Shi Bingzhe罪名成立，每項罪名最高可判10年監禁、罰款50萬新加坡元，或兩者併罰。涉案公司也可能面臨高額罰款。
在他之前，已有4名人士遭起訴，包括Aaron Woon Guo Jie、Alan Wei Zhaolun、Li Ming及Jenny Lim。部分被告曾在Aperia International擔任執行長、銷售主管及財務長等職務。連同最新起訴的案件，目前已有5人、6家公司遭到起訴。
外界關注的是，這些伺服器是否裝有受美國出口管制的輝達晶片，以及最終是否流向中國。美國商務部先前也曾關注中國AI公司DeepSeek使用晶片的來源。不過，新加坡這次的起訴內容，並未證實917台伺服器已被非法運往中國，也沒有確認與DeepSeek存在直接交易關係。
Shi Bingzhe與2家公司的案件預定2027年1月4日再次開庭。新加坡警方表示，將持續追查相關交易及涉案人士。目前相關罪名仍待法院審理。