美東時間 27 日週一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣佈，向伊利諾伊州北區地區法院提起民事訴訟，指控幣安創始人兼CEO趙長鵬、經營幣安平臺的三個實體 Binance Holdings Limited、Binance Holdings ( IE ) Limited 和 Binance ( Services ) Holdings Limited 多次違反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 的規定，還指控幣安的前首席合規官 Samuel Lim 協助和教唆幣安違反法規。
消息一出，週一全球各加密貨幣市場的市值又再度大跌。
遞交法院的起訴檔明確寫道，幣安從不遲於 2019 年 7 月起至今，在趙長鵬的指示和控制下，以及 Samuel Lim 故意提供的大量幫助下，勸誘及接受客戶訂單，接受客戶財產作為保證金，經營交易數字資產相關的期貨、期權、互換和槓桿零售商品的設施。這些數字資產是包括比特幣（BTC）、乙太坊（ETH）和萊特幣（LTC）在內的商品。
CFTC 認為，趙長鵬和 Lim 明知幣安的客戶位於美國，幣安需要遵循美國法律規定的註冊和監管要求，卻無視 CEA 的適用法規，同時參與有計劃的監管套利策略，謀取商業利益。
CFTC 主要提到幣安有兩大罪行 :
一，幣安並未在 CFTC 註冊為可以收取期貨傭金的商家、指定的合約市場或互換合約執行機構，違法提供期貨交易、以及「非法的場外商品期權」，對業務監督不力，未實施「瞭解你的客戶」或反洗錢流程，而且反逃稅項目不完善。
二，幣安及趙長鵬等領導層指導客戶利用 VPN 掩蓋真實所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地證明的客戶交易後，還允許這類客戶在幣安的平臺交易，並且指導與美國有關、屬於最終受益者的 VIP 客戶、以及控制交易決策、交易演算法和其他資產都位於美國的關鍵員工，以新成立的殼公司的名義在幣安開戶，規避幣安自己的合規管控。
CFTC 的起訴檔指出，幣安在培養美國地區的客戶群，卻為了牟利而無視美國當地適用的聯邦政府法律。
幣安自己的檔顯示，2020 年 8 月，幣安通過衍生品交易賺取費用 6,300 萬美元，約 16% 的賬戶是由幣安自己確認位於美國的客戶所有。到 2021 年 5 月，幣安每月的衍生品交易收入增至 11.4 億美元。
在本週一的聲明中，CFTC 執法部門的第一副主任兼首席法律顧問 Gretchen Lowe 指出：
「被告（幣安及趙長鵬和 Lim）涉嫌故意逃避美國法律是（CFTC）委員會指控幣安的核心。被告自己的電郵和聊天記錄表明，幣安的合規努力是虛假的，幣安一次又一次故意選擇將利潤淩駕於法律之上。」
CFTC 在聲明中表示，在對幣安的持續訴訟中，該機構尋求沒收幣安的「非法所得」，對幣安處以「民事罰款、永久禁止其交易和註冊的禁令，以及針對進一步違反CEA和CFTC規定的永久禁令」。但聲明未提到具體處罰金額。
CFTC 主席 Rostin Behnam 稱，他之前已經明確表示，CFTC 將繼續動用其權力發現和製止在動盪和高風險的數字資產市場中的不當行為。
CFTC 的行動是幣安最近遭到的又一美國監管方直接打擊。幣安之前受到 CFTC、美國證監會（SEC）、美國司法部、美國國稅局（IRS）五大政府部門的調查。
其中 SEC 在審查幣安是否支援未註冊的證券交易。司法部 IRS 在調查幣安的反洗錢合規問題。
事實上，去年幣安的競爭對手、曾位居全球第二的加密貨幣交易所 FTX 破產後，幣安就面臨著更大的監管壓力。近幾個月，監管「圍剿」的跡象越來越多。
上月 SEC 通知和幣安聯合發行幣安穩定幣 Binance USD（BUSD） 的公司 Paxos Trust Co.，因違反投資者保護法，SEC 計劃起訴該公司。SEC 認為， Paxos 發行和上架的 BUSD 屬於未註冊的證券。Paxos 收到通知警告後決定，停止發行新的 BUSD。
而後也是在上月，有媒體消息稱，在 Paxos 停止發行 BUSD 後，幣安考慮撤出美國，考慮是否切斷和銀行等仲介機構的關係，重新評估在美風險投資，以及下架一切美國加密貨幣項目的代幣。
本週一 CFTC 正式起訴幣安後，幣安公司和趙長鵬都未回應媒體的置評請求。趙長鵬個人推特賬號發了一個數字 4，疑似引用他年初發布的 2023 年專注目標及建議的第四條作出回應，第四條的具體內容是：忽略縮寫為 FUD 的恐懼、不確定和懷疑消息、假新聞、惡意攻擊等 （ Ignore FUD,fake news,attacks,etc. ）。
週一當天 CFTC 公佈起訴後，加密貨幣全線加速下跌。市值最高的比特幣（ BTC ）在美股早盤一度跌破 2.67 萬美元、部分平臺至 2.66 萬美元下方，創 3 月 18 日上上週六以來盤中新低，較亞市早盤的日內高位跌超 1,000 美元、跌近 6%，市值第二位元的乙太坊（ ETH ）盤中曾跌破1,690美元，創 3 月 17 日以來新低，較日高跌超5%，但午盤都收窄跌幅，比特幣重上 2.7 萬美元，乙太坊重上 1,700 美元。
加密貨幣相關個股盤中大跌，Coinbase（ COIN ） 盤中跌幅曾超過 10%、接近 11%，Riot Blockchain（ RIOT ）盤中曾跌超 8%，Marathon Digital（ MARA ）曾跌超 9%。
加密貨幣相關個股盤中大跌，Coinbase（ COIN ） 盤幣安倍每起訴後，中跌幅曾超過 10%、接近 11%，Riot Blockchain（ RIOT ）盤中曾跌超 8%，Marathon Digital（ MARA ）曾跌超 9%。 圖 : 翻攝自推特
