去年一名詹姓醫生加入一個「外匯投資LINE群組」，在群組裡被一搭一唱的老師與偽會員哄騙，9天內匯款2000萬元後，想獲利了結「帳面上」的4000萬後才發覺被騙並報案。警方今說明調查結果，共查到25名成員到案，其中1千多萬流入趙姓男子為首的詐騙集團，1千多萬則進有竹聯幫背景以黃姓男子為主的詐騙集團，目前趙、黃2嫌以25萬元交保，其餘23人則是10萬至20萬不等。
詹醫生去年底加入一個「外匯投資LINE群組」，該群組有50多人，包括自稱「投顧老師」與偽會員，這些人在投資群組內一搭一唱，讓詹醫生認為投資黃金、外匯等金融商品可以獲利翻倍的假象，並於去年11月底至「Tyson Global」的投資網址，先投入300萬元，後因獲利20%，讓他又在9天內投入2000萬。
當詐騙集團營造他的帳面上有4000萬元的假象，讓詹醫生想要獲利了結，但就在此刻對方跟詹醫生宣稱要先付500萬元的保證金才拿得到錢，因他起疑沒繳，對方遂「已讀不回」，後來群組的人都退光了，他連本金都拿不到！驚覺不妙報案。
警方調閱被害人匯出的帳戶，發現詐團先誘騙被害人將投資款項匯到第1層人頭帳戶，再透過3、4層轉帳洗錢，且帳戶高達38個！經分析比對，今年3月，在台北市中山區某棟商辦大樓逮捕26歲趙姓主嫌等14人，趙嫌承租商辦，作為車手休息站。
今年8月至10月，警方於北市及基隆市等地拘提搜索詐騙集團，逮捕趙姓與黃姓2名「車手頭」為首的詐騙集團共25名成員到案。其中黃男與2名提款車手為「竹聯幫平堂」成員。目前25人被警方依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，趙、黃2名主嫌各依25萬元交保，其餘23人則是10萬至20萬不等。
詹醫生表示，自稱投資顧問老師與偽會員們在投資群一搭一唱，讓他相信有高報酬的假象。 圖：警方提供
詹醫生於去年11月底至「Tyson Global」的投資網址，沒想到卻是詐騙集團的精心設局。 圖：警方提供
