據外媒報導，美國財政部轄下外資管理處（Office of Foreign Assets Control，OFAC）正在調查加密貨幣交易所「Kraken」，因其涉嫌違反美國制裁規定，允許伊朗用戶買賣數位資產。如果調查屬實，可能會對該交易所處以罰款。
美國對伊朗的制裁令可追溯到2018年5月，當時的美國總統川普宣布單方面退出伊朗核子協議，並恢復所有對伊朗的制裁，這意味著任何美國公司都不能向該國的任何人買賣商品。
根據《紐約時報》報導，對Kraken的審查始於2019年11月，當時一名財務部門員工指控該交易所從受美國制裁的國家中非法盈利，該訴訟雖然當時已經解決，但OFAC於同年開始調查Kraken在其他受制裁國家的賬戶，包括伊朗、敘利亞和古巴。
知情人士指控，據Kraken執行長Jesse Powell此前在公司內部公開的資料，截至上個月，該公司似乎仍在為受制裁地區的帳戶提供服務，分別在伊朗擁有1522個賬戶、在敘利亞擁有149個賬戶、在古巴擁有83個賬戶。
針對上述消息，Kraken法務長Marco Santori表示，「針對與監管機構的具體討論，Kraken不予置評」，但他指出，Kraken擁有穩健的合規機制，並不斷擴充合規團隊以配合業務增長。Kraken會密切注意制裁法律的遵守情況，並且會向監管機構彙報問題，甚至只是潛在問題。
Kraken成立於2011年，為規模數一數二的加密貨幣交易所，客戶數超過600萬人，依據交易量排名，為全球第4大交易所。Kraken執行長兼共同創辦人Jesse Powell曾表示，打算在今年直接掛牌上市。
