兆豐銀再爆詐貸弊案 相關人移送地檢複訊

新頭殼newtalk | 吳宇劼 綜合報導
1970-01-01T00:00:00Z
兆豐銀風險管理及防制洗錢缺失,年初又遭美國罰8.7億台幣,今再爆詐貸弊案震驚業界。(圖為兆豐金控台北總公司)   圖/張正霖攝
兆豐銀風險管理及防制洗錢缺失,年初又遭美國罰8.7億台幣,今再爆詐貸弊案震驚業界。(圖為兆豐金控台北總公司)   圖/張正霖攝

兆豐銀再爆詐貸弊案!根據聯合報報導,調查局接獲檢舉,指大都會資產管理公司涉嫌偽造不實文件蓋飯店,向兆豐銀等銀行詐貸逾億元,有內神通外之嫌,昨天新北市調查處持搜索票、約談多名嫌疑人,目前仍有一名林姓關鍵人士未到案,而相關人等已於昨晚移送台北地檢署複訊。

2016年8月兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢法,遭重罰1.8億美元,今年2月因洗錢防制缺失,再度遭美國聯準會(Fed)及伊利諾州金融廳(IDFPR)裁罰2900萬美元(約8.6億台幣)罰鍰,時隔2年再爆詐貸弊案,震驚業界。

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