義大利警方追查不法贓款時，意外發現有中國銀行行員涉嫌協助洗錢，金額高達45億歐元，光匯款手續費就有75萬8000歐元，但礙於中國保密法，義大利無法追回這些贓款。

根據美聯社報導，義大利正在調查華人洗錢案，經濟警察發現義大利經濟一直不見好轉，中國城卻是相當興旺，中國人還可以收購許多咖啡館與房地產，重點是經濟繁榮沒有反映在稅收上。警方追蹤長達4年，發現華人透過仿冒品交易、賣淫、逃稅等方式，不法獲得45億歐元的收益，而他們透過中國銀行將不法款項匯回中國。

義大利檢察官指出，中國銀行協助一個「Money2Money」公司，匯出22億歐元到中國的公司或個人，有4個中國銀行行員涉案，包括中國銀行米蘭分行也出問題。

儘管義大利方面試圖聯繫中國駐翡冷翠領事與義大利駐北京大使館，希望與中國司法機關取得聯繫，但遲遲沒有下文，中國外交部只回覆簡單的傳真，表示相關單位並不知情，而中國銀行則是極力否認有違法行為。

目前檢察官傳喚近300名被告，其中多數是中國人，但預期這些被告「難以找到」。米蘭華僑華人工商會秘書長周建煌強調中國人在義大利敬業勤勞才漸漸富裕，暗指義大利人眼紅中國人的經濟好轉。