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洗錢大案(1):法國巴黎銀行被罰89億美元

洗錢防制不僅在台灣是熱門話題,在全世界都被熱烈關切及討論;尤其是幾宗被重罰的案子。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)於2014年,因違反美國貿易制裁(Sanctions)與洗錢防制法規,被罰貿易制裁史上最高的89億美元,並被禁止於2015從事外幣匯兌美元業務一年,以換取吊照處分。

該行利用設於中東、歐洲與非洲的銀行體系,以特定的清算代號,將外幣兌換為美元,再匯至蘇丹、伊朗及古巴的客戶。從2004年至2012年,違法交易金額高達88億美元。

美國並要求解雇13個涉案職員,包括營運長。巴黎銀行宣布將重新設計法令遵循與內部控制程序。

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