（中央社記者洪學廣高雄17日電）橋檢偵辦詐欺案時，發現鑫聚開發陳姓負責人疑似透過多間人頭公司，收受詐欺、賭博贓款，初估洗錢逾新台幣51.3億元，檢方搜索拘提17人，其中陳女等3人遭依賭博等罪聲押獲准。
橋頭地檢署今天指出，檢方偵辦詐欺案時，發現鑫聚開發有限公司負責人陳女疑似利用多家人頭公司，未向主管機關申請能量登錄，即利用銀行虛擬帳號收受詐欺、網路賭博款項，手法近似第三方支付業洗錢。檢警組成專案小組，9月24日同步在高雄、台中、台北共32處11家公司搜索，拘提17名被告。
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檢警調查，鑫聚開發涉以未向主管機關申請能量登錄，並用菸酒、禮券買賣掩飾，向銀行申請虛擬帳號，層層轉匯至集團實質掌控的多家人頭公司。相關虛擬帳號涉及多起博奕、電信詐欺案件，非法收受無合理來源大量款項，金額達51億3000多萬元。
專案小組經搜索查扣保時捷等名車、愛馬仕名牌包及名錶，共價值8600多萬元，同時查扣鑫聚開發等公司帳戶內共2100多萬元現金，傳喚、拘提被告共17人。
檢警指出，其中陳女、莊姓、黃姓共犯等3人涉犯組織犯罪防制條例主持參與犯罪組織、洗錢防制法一般洗錢、特殊洗錢及未經能量登錄經營第三方支付、加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，並有羈押原因及必要，訊後向橋頭地方法院聲押禁見獲准。
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橋檢檢察長張春暉表示，檢方依法務部檢察司指示，辦理洗錢案件及跨機關合作，全力配合行政院洗錢防制辦公室亞太防制洗錢組織相互評鑑業務。橋檢電信詐欺預警中心已跟國泰世華等多家銀行簽立合作備忘錄，並與法務部調查局洗錢防制處合作掌握情資，全力打擊洗錢犯罪。（編輯：張雅淨）1141017
