美國多名官員在國會聽證會上表示，近十年間，中國洗錢組織成為了全球洗錢活動的主導者，包括替墨西哥等多個跨國組織掩蓋犯罪事實。對此，美國相關部門已展開行動，以降低中國洗錢組織帶來的威脅。
當地時間 4 月 30 日，在聯邦參議院國際麻醉品管制核心小組的聽證會上，美國國土安全調查局官員馬約拉爾談到，中國的洗錢組織作為當前全球洗錢活動的主導角色。中國洗錢組織不僅協助墨西哥販毒集團賺取非法所得，甚至在美國提供外幣兌換的服務，讓非法組織能夠將贓款轉換成一般外幣。
因此，馬約拉爾認為美國國土安全調查局當務之急是調查關於毒品貿易和跨境犯罪等洗錢組織，以阻止類似的情況一再發生。
美國財政部副部長尼爾森也指出，根據調查，自2018年起，美方便開始關注中國洗錢組織的崛起。不過，為何相關組織至今都很難受到法律的制裁，主要是因為這些洗錢組織的架構非常分散，缺乏核心主導的部分，且多半依賴海外華人社區執行相關行動。也因此，對於美國當地調查單位而言，屬於相當棘手的案件。
另一方面，司法部緝毒局官員金貝爾也針對中國洗錢組織具體的手法進行闡述。根據他的說法，這些組織可能會利用地下銀行系統、虛擬貨幣、大宗運輸和購買房地產等手段，藉此掩蓋非法的洗錢行為。此外，由於中國政府對其公民實施的嚴格貨幣管制。中國法律限制中國公民轉移到境外的資金不超過 5 萬美元，這更促使試圖那些試圖規避貨幣限制的中國公民越來越依賴中國的洗錢組織的服務。
於聽證會的最後，美國官員們強調，對中國洗錢組織的打擊需要全球合作，如情報分享、制定更加嚴格的法律法律等，以維護全球金融體系的穩定和安全。
中國限制其公民轉移到境外的資金不得超過 5 萬美元，導致中國公民越來越依賴中國洗錢組織的服務。 圖：擷自《中通社》
