內政部警政署刑事警察局電偵一隊清查165反詐騙專線的通報資料，發現林姓男子成立人頭公司，帳戶交由杜姓男子、劉姓女子夫妻檔使用，不法金流高達2700萬餘元，疑涉詐欺、洗錢，3月間報請台北地檢署偵辦，檢察官訊後認3人有勾串、滅證之虞，向台北地方法院聲押獲准，而劉姓女子竟是國民黨立委徐巧芯的老公姊姊。徐巧芯回應，希望法院從嚴辦理。

刑事局指出，電偵一隊依打詐「情資研析中心」研析假投資詐欺案件，比對165反詐騙專線資料，追查被害人被騙轉出款項金流，發現有一疑似人頭公司帳戶涉嫌經手詐欺贓款進行洗錢，發交電信偵查大隊第一隊偵辦，並與台北市警局刑事警察大隊偵一隊組成專案小組，報請北檢指揮偵辦。

案經追查，檢警發現林姓公司負責人涉嫌擔任人頭及車手，負責開立公司帳戶供杜姓男子、劉姓女子使用，並受杜姓男子指揮協助提款及層轉洗錢，涉案不法金流約2700萬餘元。檢察官認涉及詐欺、洗錢，犯罪嫌疑重大，向台北地院聲請搜索票獲准，3月25日指揮警方搜索，並核發拘票拘提3名犯嫌到案，訊後認3人有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。

媒體報導提到，劉姓女子先前傳出是徐巧芯的親戚，而今證實確為大姑。徐巧芯曾多次高喊反詐騙，沒想到親戚竟涉詐，她則切割稱不了解案情，強調絕不護短、成年人要為自己的行為負責，希望法院從嚴辦理。她還說大姑夫妻檔曾騷擾她的朋友，詐騙家人錢財，她已多次嚴正告誡對方，也曾經協助受害者向警方報案，不可能與其有任何合作來往。