因恒大未能償還投資者款項，中國警方近期拘留了恒大財富管理部門的部分員工，這是自 2021 年底遭遇大規模債務危機以來，針對恒大的首次刑事調查。恒大創辦人許家印據傳目前已經在廣州遭到軟禁。
根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 今（19）日的報導，恒大總部所在地深圳的當地警方聲明，他們最近拘留了恒大財富的一些員工，恒大財富一直在為其母公司從個人和企業投資者那裡籌集資金。作為中國「影子銀行」的一部分，該部門自 2015 年成立以來一直致力於該領域。
「影子銀行」是指一些提供和傳統商業銀行類似的金融服務的非銀行中介機構。投資銀行和商業銀行的業務，要受到中國中央銀行等機構監管。但他們若把一些業務以「影子銀行」的方式操作，做成表外業務，就可讓這些資產不會出現在在銀行的損益表上，達到脫離監管與迷惑遲鈍投資人的作用。
深圳警方表示，他們正在調查被拘留的恒大財富員工，並鼓勵該公司投資者提供資訊。
深圳市政府新聞辦公室也在微信提供關於拘留的更多細節，稱恒大財富涉嫌「非法集資」。 文章指出，恒大財富及其關聯方非法集資組建內部資金池，違反合同，產品投資方向和期限不匹配，給投資者造成損失。
文章強調，警方採取居留行動的目的是「及時」立案，這將有利於追回投資者損失與減少投資者損失。文章還補充，拘留恒大員工，對於規範和穩定金融市場具有積極意義。
恒大創辦人許家印據傳目前已經在廣州遭到軟禁。 圖 : 翻攝恒大集團官網
