[NOWnews今日新聞]台灣金隆科技公司經營的「im.B借貸媒合平台」,遭爆平台曾姓負責人疑似捲款逃跑,詐騙金額高達25億,全台有超過5千人受害,台北地檢署獲報,指揮刑事局組成專案小組偵辦,4月間即前往曾男家中搜索,其家中堆放「整面牆」高級精品48個,光是愛馬仕外盒就至少40個,名酒也有22箱、銅雕藝術品3件,還有現金300萬元等證物。

▲im.B平台詐騙金額高達25億,全台有超過5千人受害。(圖/翻攝imB官網)

金管會銀行局表示,近期持續接獲民眾檢舉「im.B借貸媒合平台」疑涉嫌「假債權、真吸金」,涉及違反《銀行法》第29條第1項及第29條之1規定,但這涉及刑事責任調查及認定,需由司法檢調機關視個案事實進行判斷;而根據警方調查,im.B對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金,誘使被害人投資後,再由金隆公司每月依投資人認購之債權支付利息,惟111年12月起,該公司即未依限支付利息與清償本金,投資人才驚覺被詐騙,破簽名受害者求償無門,遂自組自救會向警方報案。

警方獲報後,成立專案小組,發現平台由曾國緯(本名曾耀鋒)及父親曾明祥、女友張淑芬等人成立,另夥同顏嫌、黃嫌、洪嫌、詹嫌、潘嫌等人共同經營平台運作,同時還有營運處持續招攬下線吸收資金,偽造虛偽不實之高報酬債權案件,供不特定人認購,使投資人陷於錯誤,支付款項購買不存在的債權。初步清查,截至4月底,已有39人向警方報案,吸收資金破億,嚴重影響金融秩序。

專案小組昨(3)日兵分多路,分別在宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市拘提負責人曾嫌等8人到案,並同步搜索金隆公司、犯嫌住處共12處,查扣大批現金、名牌包、名酒、犯案用手機、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等贓證物,全案詢後依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送台北地檢署偵辦。