《路透社》爆料，加密貨幣交易所「幣安（Binance）」與其高層，從 2018 年開始就遭美司法部針對「反洗錢法」進行調查，已有部分檢察官認為證據足夠進行刑事訴訟。幣安官方推特則直說：「《路透社》又錯了。」回嗆報導不實。

《路透社》報導稱，檢察官仍在判定幣安是否違反美國反洗錢法，至少一半檢察官認為，目前手頭證據足夠起訴幣安高層人員，包括創辦人趙長鵬，但部分檢察官認為還需更多證據。最終可能的結果會是，美國司法部正式起訴幣安、與幣安達成和解，或不採取任何行動終止調查。

報導表示，官方公開對幣安的調查行動不多，只有在 2020 年要求幣安提交公司反洗錢相關文件，與趙長鵬和其他高層的溝通紀錄。該調查結果顯示，幣安的對反洗錢掌控機制弱，且曾助試圖躲過美國制裁的罪犯和公司，處理其金錢交易，總金額高達 100 億美元。

幣安對此回應：「調查內容過時且不正確。」

消息人士指出，這次調查涉及美國司法部的 3 個辦公室的檢察官：洗錢和資產追回科（MLARS）、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室與國家加密貨幣執法小組。而司法部規定，針對金融機構的洗錢指控必須得到 MLARS 負責人的批准。但這次行動若要有所行動，應該也需其他兩辦公室負責人的核准。

消息人士表示，這次調查指控包括無證匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁等，趙長鵬等高管成為了調查物證，但檢察官尚未做出最後決定。

幣安先前就為了提升偵查平台上非法交易活動的能力，在 2021 年 8 月起禁止讓用戶僅憑 email 註冊帳號，因先前有俄國的毒品走私販，甚至是北韓駭客，透過 email 註冊來匿名進行交易，希望就此措施來抑止非法行為。

幣安也反駁《路透社》報導：「《路透社》再度搞錯，現在還轉而攻擊我們優異的執法團隊。執法團隊為所有人提升加密貨幣安全，是我們倍感驕傲的團隊。」

同時幣安公司強調稱：「我們無法洞悉美國司法部的內部作業，就算知道，由我方做出評論也不恰當。幣安的加密貨幣生態體系比起傳統現金系統，平均犯罪活動要少上許多。」

幣安回嗆路透報導不實。   圖：翻攝自幣安推特（資料照）

幣安回嗆路透報導不實。   圖：翻攝自幣安推特（資料照）