據外媒報導，美國聯邦檢察官要求全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），提供有關反洗錢調查的大量內部紀錄，以及首席執行長（CEO）兼創始人趙長鵬的通訊資料。

根據《路透社》報導，美國司法部的洗錢部門還要求幣安自願交出趙長鵬和其他12名高層和合作夥伴的通訊資料，內容包括幣安對非法交易的檢測和對美國客戶的招募。此外，還要求幣安提供任何帶有「文件被銷毀、更改或從幣安的文件中刪除」或「從美國轉移」指示的公司記錄。

《路透社》引述4位知情人士的消息，這份調查是司法部自2020年以來，對幣安是否違反美國金融犯罪相關法律調查的一部分，該調查仍在進行中。知情人士表示，美國當局正在調查弊安是否違反了《銀行保密法》。該法律要求，如果加密貨幣交易所在美國開展「大量」業務，他們需要向財政部註冊，並遵守反洗錢要求。該法律旨在保護美國金融系統免受非法金融的影響，最高懲罰刑期是10年。

幣安通訊長Patrick Hillmann對此回應：「全球的監管機構正在接觸每一個主要的加密貨幣交易所，以更好地了解我們的行業。這是任何受監管組織的標準流程，我們定期與各機構合作，解決他們可能提出的任何問題。」

自去年以來，全世界有10多個金融監管機構對幣安發出警告，稱其為沒有執照的用戶提供服務，並違反了反洗錢規則。美國也對加密貨幣交易所展開越來越多的審查，包括財政部長Janet Yellen在內的政府高層人士今年都公開支持對該行業進行更多監管。今年2月，司法部成立一個國家加密貨幣執法小組，用於「應對涉及這些技術的犯罪增長」，重點調查加密貨幣交易所。