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(影)嘉檢追26億地下匯兌 兵分72路破賭博網

新頭殼newtalk | 吳賜山 綜合報導
1970-01-01T00:00:00Z

嘉義地檢署今年8月查辦台商吳承霖夫婦涉及兩岸地下匯兌案,意外發現客戶蕭o耀等人涉嫌在2年內從境外匯回26多億。檢調25日發動搜索,今天(26日)以犯罪嫌疑重大,且有逃亡或勾串共犯、證人之虞,向嘉義地方法院聲請羈押蕭姓男子等人。

蕭男委任律師王振名表示,現年52歲蕭男,早期靠經營泡沫紅茶連鎖店累積人生第一桶金,因為人海派,便四處投資餐飲等事業,近10年來,因投資桃園航空城等處的房地產快速累積資產;近年來他也有從事慈善事業,因朋友多,只要有人邀他投資,大都不會拒絕,近幾年更到大陸投資事業。王振名說,檢方所查獲的集團公司,蕭男並非創辦人,他只是國外營運部的股東,沒有實際參與經營。

嘉義地檢署指揮調查局台南市調處組成專案小組,從吳承霖地下匯兌案往上溯源,發現蕭姓被告等人涉有賭博及洗錢防制法等犯嫌,昨天兵分72路前往台北市、台中市、桃園市、嘉義市及高雄市等地搜索。通知、傳喚及逮捕共100餘人到案。現場共查扣現金545萬餘元、外幣約96萬元台幣、賓利及瑪莎拉蒂等6輛名車、鑽石16顆(最大1顆約市價600萬元)、電腦65台、筆電2台、手機200支、U盾200支、銀行存摺等物。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示,蕭男等人創設「捷○集團」,自民國106年間起,在台北市、新北市等地架設博弈網站,旗下分有多種彩票等體系,提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博,並以中國大陸地區金融帳戶收付賭金後,透過地下匯兌管道等方式,分批自境外將賭金匯回26億餘元。

嘉義地檢動用5名檢察官漏夜複訊20餘名被告,最後認定蕭男及另一名楊女犯罪嫌疑重大,且有逃亡或勾串共犯、證人之虞,26日向嘉義地方法院聲請羈押、另4人分別以20萬元及5萬元交保、其餘被告雖犯罪嫌疑重大,但無羈押必要,均先行飭回。

蔡英俊表示,專案小組自搜索的72處所扣得相關設備及資料,將還原及比對事證,查明蕭姓被告等人是否經營選舉賭博網站,避免相關人等藉由地下匯兌、選舉賭盤影響選舉公平性。

嘉義地檢署25日兵分72路搜索地下匯兌、賭博網站據點。

查扣現金545萬餘元、外幣約96萬元台幣、賓利及瑪莎拉蒂等6輛名車、鑽石16顆(最大1顆約市價600萬元)

嘉義地檢署25日兵分72路搜索地下匯兌、賭博網站據點。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署25日兵分72路搜索地下匯兌、賭博網站據點。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署破獲地下匯兌、賭博網站據點,查扣現金、外幣總值逾600萬。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署破獲地下匯兌、賭博網站據點,查扣現金、外幣總值逾600萬。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署破獲地下匯兌、賭博網站據點,查扣賓利及瑪莎拉蒂等6輛名車。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署破獲地下匯兌、賭博網站據點,查扣賓利及瑪莎拉蒂等6輛名車。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署破獲地下匯兌、賭博網站據點,查扣賓利及瑪莎拉蒂等6輛名車。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署破獲地下匯兌、賭博網站據點,查扣賓利及瑪莎拉蒂等6輛名車。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署破獲地下匯兌、賭博網站據點,查扣鑽石16顆。圖中為最大1顆,估市價約600萬元。   圖:嘉義地檢署提供
嘉義地檢署破獲地下匯兌、賭博網站據點,查扣鑽石16顆。圖中為最大1顆,估市價約600萬元。   圖:嘉義地檢署提供
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