（中央社記者林長順台北4日電）台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，今天依組織、洗錢等罪起訴主嫌陳志等62人、13家公司。檢方查出，陳志等人利用非法線上賭博、購置台北市和平大苑18筆不動產等方式，在台洗錢107億餘元。

檢方調查，陳志為了在台灣發展非法線上賭博事業作為太子集團洗錢管道之一，於民國105年間派遣張剛耀來台籌劃發展，張剛耀吸收王昱棠加入太子集團，王昱棠陸續成立天旭等5家公司，非法發展線上賭博犯罪，並由陳志指示集團高層李添負責統籌，陳秀玲負責資金調度，辜淑雯於台灣指揮綜理天旭等5家公司大小事務。

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太子集團自行開發「OJBK錢包」，連結地下匯兌水房，由辜淑雯等人指示下屬到地下匯兌水房提領現金，購買名車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品等豪奢消費及支應太子集團在台灣境內所需費用。

檢方表示，太子集團為維持天旭等5家公司財務報表形式上收支合理性，避免遭稅捐機關調查，利用實質掌控的境外公司自外匯管道將犯罪所得匯入，並指示辜淑雯等人配合製作不實交易合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，以此方式洗錢。

檢方查出，陳志於107年間要將太子集團犯罪所得在台灣購置豪宅洗錢，指示張剛耀、王昱棠成立8家空殼公司，由台灣太子公司統籌管理，並以台灣太子公司員工或太子集團成員親友擔任人頭，以8家空殼公司名義買進豪宅。

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太子集團再於新加坡成立8家空殼公司的8家母公司，以僑外資增資方式將犯罪所得自海外匯入，購買和平大苑不動產總計18筆（包含房屋11戶，車位53個）。

後續房屋貸款及維護和平大苑房產所需費用，則由陳秀玲、王昱棠指示集團成員配合太子集團匯入款製作不實租賃合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，以此方式洗錢。

另外，王昱棠於110年間依陳志、陳秀玲指示成立尼爾公司，負責管理太子集團實質控制的境外紙上公司、為太子集團設立本國公司、規劃洗錢金流等事務，將太子集團自海外匯入尼爾公司、台灣太子公司等外匯款項，佯裝成借貸等名目匯入台灣或轉匯太子集團於英國曼、日本、泰國等地公司帳戶。

檢方統計，太子集團在台洗錢犯行，合計洗錢金額高達107億9076萬5905.37元。（編輯：李亨山）1150304