X 帳號「亞洲金融」近日發布貼文，指稱出生於 1987 年、現年 38 歲的陳志涉及跨境詐騙與比特幣洗錢案件，並被美國司法部（DOJ）提起訴訟。該帳號聲稱，此案是美方史上規模最大的資產沒收行動，涉案比特幣達 12.7 萬枚，總額約 150 億美元。
根據該帳號說法，陳志自稱來自福建省連江縣，2009 年前往柬埔寨，2015 年創立太子集團，當時僅 28 歲，現持有英國與柬埔寨雙重國籍，並曾擔任柬埔寨前首相洪森及其子洪瑪奈的顧問。「亞洲金融」稱，陳志並非一般詐騙集團首腦，而是柬埔寨「高層圈內人士的私生子」。
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該帳號進一步聲稱，陳志集團崩毀的原因包括：
第一 其父親政治地位動搖，導致了柬埔寨掌權者洪森及洪瑪奈父子對他下手的意圖。
第二 核心合作夥伴疑為美國聯邦調查局 ( FBI ) 臥底，陳志的遭遇與流亡美國的中國富商郭文貴相提並論，指兩人同樣被捲入美方調查，「身邊核心人物多為情報單位臥底」，形容兩案有「異曲同工之處」。
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第三 在電子設備中被查獲完整洗錢流程示意圖。
貼文稱，美國紐約檢察機關已對陳志提起訴訟，罪名涵蓋網路詐騙、賄賂與洗錢等多項罪行，若全部成立，最高可判處 40 年徒刑。不過，陳志目前仍在逃。
該帳號另指出，陳志在香港持有兩間上市公司，相關帳戶與資產因涉及跨境詐騙與洗錢而遭英美當局凍結。貼文同時提及近期加密貨幣市場劇烈震盪，稱外界誤傳比特幣合約爆倉金額為 192 億美元，實際被清算的合約持倉規模「可能超過 700 億美元」。
據「亞洲金融」說法，美國司法部此次民事沒收申請為「歷史上規模最大的一次」，涉及 12.7 萬枚比特幣，並形容此舉「合法且具指標意義」，象徵美英對跨境加密犯罪的強硬執法態度。不過，有關指控與數據尚未經官方文件或司法紀錄證實。
柬埔寨詐騙園區。 圖 : 翻攝自紅星新聞
