立法院財政委員會今就《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條例》等議題進行專題報告,國民黨立委王鴻薇指出,在國際屢涉及刑事案件,遭多國重罰的幣安公司,竟成為我國法務部的合作對象,還找來幫國內檢察官、警察上課,「台灣果然是一個詐騙島!」、「果然是不折不扣的詐騙島!」

王鴻薇表示,幣安公司在全球惡名昭彰,從創辦人開始到各地都被判刑,涉及相關洗錢,在國際上可以說是劣跡斑斑。但根據法務部提供的資料,幣安公司在台灣竟然還協助各地地檢署、高檢署,幫檢察官、調查官及警察們「上課」,教大家防制虛擬貨幣犯罪,甚至還拜訪到檢察長。

法務部次長徐錫祥則稱,幣安公司不是法務部找的,是檢察機關找的。

王鴻薇進一步指出,就現在公開的資料,幣安公司至少在美國、加拿大、印度等都有發生重大爭議。包含幣安創辦人趙長鵬在美國被控容許涉及恐怖組織交易、未通報逾10萬筆可疑交易、銷售兒童虐待材料等,遭罰43億美元,並已於本月初入獄服刑;另外幣安在加拿大也因為未合法登記、未申報5902筆大額交易,被裁罰600萬加幣;在印度,也是違反當地洗錢防制法規而遭到開罰。

王鴻薇質問,為什麼要找幣安?法務部檢察司副司長簡美慧回應,法務部不是幣安的監理機關,就他們瞭解,這是檢察機關與刑事警察局的部分,畢竟是虛擬資產的新興犯罪手法,有需要調取金流與交易資料的必要性,所以跟國內、外交易要有合作管道來調取資料,在這部分,幣安公司有一些案件有協助檢察機關調取相關交易資料,所以才尋求與幣安的合作。

王鴻薇追問,一定要透過幣安才能調取資料?簡美慧回應,幣安是其中一個交易所。國外的部分,因為不是境內的公司,所以在調取資料部分...。

王鴻薇火大打斷稱,不是境內公司,在國外詐騙就沒有關係?這是什麼回答啊!「你們根本做錯了,到現在還嘴硬。停止跟幣安合作,停止這種在國外丟臉的行為!這不就是不折不扣的洗白?」

王鴻薇說,台灣在虛擬貨幣的管制上已經落後各國好幾步,包含美國、歐盟、日本及新加坡等國都已經陸續完善相關管制法案,臺灣到現在還在研究中。而防範虛擬貨幣犯罪,竟然還找國際上爭議連連的業者來教學,難道是在幫幣安洗白嗎?真的是丟臉丟到國外去。