一對居住在泰國曼谷豪宅區的中國夫妻被泰國警方逮捕,據稱是涉嫌加密貨幣詐騙,受騙人達數萬,金額超過 100 億泰銖 ( 約合 88.2 億台幣 )。

據泰國最大中文報紙《世界日報》及當地媒體《ONE NEWS》5月 31 日報導稱,泰國國家員警總署署長當隆薩下令多名下屬官員與泰國反洗錢辦、移民局等多個部門人員,一同執行「Trust No One」行動,旨在清掃加密貨幣犯罪人員,並對曼谷詩那卡隆路及 Kritha 等地多個地點進行搜查。

據瞭解,曼谷 Prawet 豪宅別墅區有多達 5 個目標搜查點,大多為 2 層獨棟別墅。

警方在其中某處逮捕了 31 歲中國男子 Mingjian Su 和其 25 歲的妻子 Yixi Li,當場查獲現金超過 1,500 萬銖、價值超 6,000 萬銖房產地契、素坤逸 4 套豪華公寓房契 (約 1.28 億銖)、暴力熊 (Bearbrick,一款玩具) 14 只、6 部蘋果手機、若干平板及筆記本電腦,以及多個國際名牌包。

泰國警方抓加密貨幣詐騙犯,當場查獲現金超過 1,500 萬銖、房產地契,及多個國際名牌包。 圖 : 翻攝自泰國警方

警方表示,該團夥作案金額或超過 100 億泰銖,受害者數量已多達 20 多萬,但具體數字目前仍無法統計,因為仍存在其他受害者。

此外,工作人員還在該別墅區搜查了另外約 16 個與上述 2人有關的可疑點,初步繳獲豪車、證據資料、房產地契及若干現金,且 Kritha 區在搜查後也有所收穫。

據瞭解,此次搜查是由於泰國網絡犯罪調查局 ( CCIB ) 接到投訴,稱有不法分子利用虛假身份接近受害者,後誘騙其前往虛假平台進行加密貨幣及各種資產交易投資,涉案金額達 3,500 萬泰銖。

除此之外,泰國警方還就與上述團夥有關的 3 起外國受騙案與該國有關部門進行協調。目前,案件相關進展仍在調查處理中。

關於加密貨幣的具體騙局、騙術,警方將在調查完畢後再次公佈。目前可以確定的是,泰國打擊灰產的方向,已經從常規行業轉向數字行業,從線下打擊升級至線上跟蹤。

當地媒體稱,本案中實施詐騙的中國夫婦,之前幾乎無人關注,但他們卻製造著驚天的巨額騙局,實屬隱藏至深。

「Trust No One」 ,是泰國警方本次的行動主題和宗旨,意在摧毀所有犯罪團夥的「保護傘」。

加密貨幣(俗稱虛擬貨幣)示意圖。   圖:截取自區塊鏈分析供應商Elliptic的官網