外媒報導，加密貨幣交易平台 Bitzlato 創辦人列科季莫夫 ( Anatoly Legkodymov ) 因涉嫌經手 7 億美元( 約 212 億元台幣 ) 非法資金，今 ( 19 ) 日已在美國邁阿密（Miami）被逮捕。
據《路透社》報導，美國司法部表示，由於 Bitzlato 和俄羅斯非法暗網市場 Hydra Market 交換了價值超過 7 億美元的加密貨幣，創辦人列科季莫夫在美國時間 18 日遭到聯邦調查局（FBI）特工逮捕。
報導稱，因 Bitzlato 未對客戶進行大量審核，違反洗錢防治規定。據了解，俄羅斯暗網平台「九頭蛇市場」（Hydra Market）是匿名非法線上市場，專門進行毒品、商業資料勒贖、偽造證件、洗錢來獲取非法資金。
美國司法部指出，因 Bitzlato 在香港註冊，身分識別要求極低，容易產生犯罪收益的環境。美國財政部金融犯罪執法局也在先前表示，因 Bitzlato 的「洗錢問題」，已禁止任何相關金融機構轉移涉及Bitzlato的資金。
美國司法部表示，因 Bitzlato 未對客戶進行大量審核，違反洗錢防治規定，故將其創辦人列科季莫夫逮捕。 圖:翻攝自U.S. Department of Justice官網
