新北地方法院昨日下午3點對「88會館」負責人郭哲敏進行延押庭更審，並裁定將其交保金額由5000萬提高至1億元。然而，僅僅過了73分鐘，郭哲敏的女友錢帥君便帶著兩大行李箱，內各裝現金5000萬，迅速辦理交保，展現出驚人的現金流財力。
據檢方調查，郭哲敏於2018年以AE集團名義在台灣成立睿世軟體等多家公司，營運線上博弈事業，透過其線上賭博軟體協助境外賭博業者在中國、香港、菲律賓、越南及馬來西亞等地經營賭博網站。郭哲敏亦提供賭博網站業者第三方支付服務，讓AE集團從出入賭金中抽取手續費。該集團以此涉嫌洗錢高達217億154萬5434元，總獲利達16億5609萬4410元。其次，表面上是清洗博弈的非法所得，然而是否有替詐欺犯罪集團不法所得進行洗錢，檢方起訴點到為止，仍不排除共犯詐欺洗錢。
筆者發現法院對於交保金額的決定，經常被民眾批評脫離實際，這次交保裁決也不例外。首先，郭哲敏能在短短73分鐘內湊出1億元現金，顯示其擁有極為雄厚的財力，尤其是手上現金流，在台灣這樣的實力並不常見，這使得一億元的保金對他來說已經失去威懾作用；其次，檢方認定郭哲敏的不法獲利為16億5千多萬，另有將不法獲利透過所經營人頭地下匯兌洗錢，也獲利1億多元，合計獲利17億多元，則1億元的交保金僅占獲利總額的6.%不到，這樣的比例不僅荒謬不符比例，也顯然無法有效達到嚇阻的效果，讓被告棄保潛逃的機率大增。
筆者認為交保金應該提高至檢方認定不法所得的三成，約為5億元，這樣的金額調整才能符合比例原則，也才能對被告當事人起到一定的嚇阻逃亡的作用。並對檢警偵查逮捕的辛勞及民眾的司法嚴謹期待才能有所回應。
筆者必須特別指出，像郭哲敏這樣的洗錢行為，縱使未直接參與博弈及詐欺等犯罪行為，但卻是以組織犯罪的型態在經營，那麼以其位居操縱指揮的層級，極有可能得以與博弈及詐欺集團互相間有互相搭配的犯意連絡，而得再論究其博弈或詐欺共同正犯的組織犯行，檢方在這方面既然已經點到，則應該在調查舉證上加強力道，實不能輕忽；何況，郭嫌所開啟的洗錢通道，為台灣各類犯罪活動提供了滋生的土壤，更不能輕忽其不法惡性，並不低於博弈、詐欺犯罪本身的可責難的惡性。
台灣在詐欺及洗錢案件中處於先天上的劣勢，這源於「台灣國家定位」不明，台灣在中華民國的旗幟下與代表中國的中華人民共和國糾纏在一起，導致台灣與國際上承認中共代表唯一一個中國的其他國家，難以進行有效的犯罪追訴管轄及司法互助。這些不法分子藉此漏洞，頻繁藉由在國外設置詐欺機房或洗錢管道等犯罪方法，讓我國難以追訴；更使台灣人民在遭遇詐欺洗錢犯罪時，被詐取的財產一旦被轉移出境，幾乎無法追回。這是我台灣國民應早點認清，並積極設法根本解決的國家正常化的課題。
文/李震華律師 （台灣司法改革關懷互助協會理事長）
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