中國籍蘇姓男子涉嫌在台成立多家公司，經營境外博弈賭博遊戲，再藉假交易將不法資金匯入台灣。台籍朱姓負責人昨天被移送台北地檢署，檢察官複訊後，將朱男聲請羈押禁見。
檢調調查，蘇男涉於民國105年間來台成立多家公司，並找工程師設計博弈軟體，在境外上架經營博弈賭博遊戲；另將公司交由朱男負責管理，藉假交易虛開發票等方式，把不法資金匯入台灣洗錢。
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北檢27日指揮調查局台北市調處搜索相關公司及被告住居所共4處，並拘提、約談朱男、會計人員、工程師、行政人員等12人到案，先將9名被告移送北檢複訊。檢察官諭知9人分別以新台幣10萬元至30萬元不等金額交保。
台北市調處昨天將朱男與宋姓、曾姓會計移送北檢。檢察官以朱男涉犯洗錢防制法、刑法賭博罪，犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。宋、曾分別以50萬元交保，並限制出境、出海。
