美國與英國政府日前聯手打擊大規模跨國詐騙集團，並對涉及詐騙業務的柬埔寨「太子集團」創始人陳志以及與其相關的個人和實體進行制裁，跨國詐騙犯罪問題也再次成為國際輿論的關注焦點。近期有消息稱，陳志不但可能透過「太子集團」的詐騙業務成為實質上的首富，甚至疑似接受中國政府庇護。另外也有網友懷疑，「太子集團」可能早已被中國政府吸收，成為共產黨當局的「國有企業」。
X 推主「悉尼閑人」發布推文指出，在美國、英國接連宣布打擊並制裁「太子集團」後，越來越多東南亞國家投入打擊詐騙產業的行列之中。當地時間 22 日，緬甸軍方發起大規模行動，突襲緬甸境內的 KK 園區。雖然有近 700 名電詐人員在接獲消息後連夜逃跑，並於 23 日清晨越過緬泰邊境，但最終仍被邊境地區的泰軍抓捕。
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另外，針對近期受到輿論廣泛關注的柬埔寨「太子集團」，「悉尼閑人」表示，創始人陳志目前已經被美國、英國政府提出電信詐騙、洗錢等多項罪名的指控，推測罪名成立後，陳志可能被判處最高 40 年的監禁。「悉尼閑人」也進一步披露了與「太子集團」相關的資訊，強調該公司在香港直接或間接的控制了 10 間子公司，其中包含上市公司致浩達 ( 01707 )、及坤集團 ( 00924 )，並在全球超過 30 個國家內都設有子公司。
除了經營詐騙業務外，X 推主「亞洲金融 Asia Finance 」也發布推文，指控陳志透過「太子集團」與柬埔寨參議院議長洪森、中國煙草合作，控制了古巴雪茄公司「哈伯納斯」( Habanos ) 50% 的股份，並藉此獲取了大量的利潤。
「亞洲金融 Asia Finance 」指出，陳志的實際資產可能超過 1,000 億美元，遠超馬雲、馬化騰、鍾睒睒、張一鳴等多位曾獲得「中國首富」稱號的富翁，「被美國政府沒收的 150 億美元比特幣，很可能只是『太子集團』龐大利益的冰山一角」。
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與此同時，X 推主「牆國蛙蛤蛤」也引用美國紐約東區聯邦法院 10 月公布的「25-cv-05745」號民事沒收訴狀表示，「太子集團」疑似早就與中國執法單位展開合作，確保詐騙活動能順利進行。「牆國蛙蛤蛤」稱，在跟份文件的第 27 至 28 頁中，美國檢方提出證據，指控陳志及其同夥透過賄賂的方式，向中國公安部與國家安全部官員購買「執法活動」的詳細資訊與時間，多次「規避」了中國執法單位的突襲搜查。
其中，太子集團於 2023 年 5 月時，與一位中國匿名官員合作，以「照顧該名官員兒子」的方式，換取中國官員「協助太子集團脫離爭議」的服務，並於同年 7 月安排中國地方警察實施搶劫，再以「太子集團」的名義，保護搶劫的警察不被法律追究。
「牆國蛙蛤蛤」指出，該份法院文件末尾有 FBI 特別探員「Charles Lee］的簽名，認為文件內容已經被美國政府核可，「這份文件顯示了太子集團可能在中國境內獲得部分執法人員的協助或縱容，是該集團可以持續進行跨國犯罪的關鍵」。
另外，X 推主「Daniel Fang」也分享了一張疑似太子集團幹部的名片。名片中，一位負責「大中華區」的「銷售總監」將集團辦公室的位置標記在「北京市朝陽區朝陽門大街甲 6 號京廣中心」。「Daniel Fang」質疑，能將集團「大中華區」辦公室設立在北京最精華地區的太子集團，可能與共產黨當局有著深厚的關聯，推測太子集團可能早就被北京吸收，成為了中國的「國企」。
太子集團創始人陳志(紅圈)曾與柬埔寨官員共同出席貿易協商會議。 圖：翻攝自 @AsiaFinance X 帳號
美國法院在針對太子集團提出的訴狀中，指控太子集團可能與中國執法人員合作，換取當局放任、縱容詐騙活動。 圖：翻攝自 @GFWfrog X 帳號
甚至有網友發現，太子集團「大中華區」辦公室就在北京的最精華地區，質疑中國當局可能早已將太子集團吸收成「國企」。 圖：翻攝自 @fang_danie121 X 帳號
