據《路透社》報導，美國司法部今(19)日表示，他們已逮捕加密貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因為他涉嫌經手7億美元(約212億元台幣)非法資金。
40歲俄羅斯公民列科季莫夫住在中國，已經在美國邁阿密遭到逮捕，罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。列科季莫夫是Bitzlato的大股東暨共同創辦人，美國檢方表示，Bitzlato和俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值超過7億美元的加密貨幣。如果罪名成立，列科季莫夫將面臨最高5年監禁。
檢方表示，Hydra Market是非法線上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。
美國司法部也指出，Bitzlato註冊在香港，身分識別要求極低，用戶不必為自己拍照或提供護照進行認證，最終導致可能產生犯罪收益的環境。司法部指責這家公司和列科季莫夫沒能提供反洗錢保障措施，讓犯罪份子能從不法行為中獲利，包括販毒和勒索軟體。
美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）表示，無論是在中國或在歐洲違反美國的法律，或是躲到熱帶島嶼濫用美國系統，都不要心存僥倖，要做好上美國法院受審的心理準備。「熱帶島嶼」指的是加勒比海上許多群島，過去，維京群島、開曼群島等地都是有名的洗錢天堂，而近月傳出涉嫌詐欺的加密或貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）則是逃跑到巴哈馬群島。
