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涉數十億美元洗錢案 委內瑞拉前官員認罪

新頭殼newtalk | 文/中央社
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1970-01-01T00:00:00Z
美國司法部今天表示,委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)政府中的一名官員,已對涉及數十億美元的洗錢案認罪。   圖 : 翻攝自corruptosyenchufados.org
美國司法部今天表示,委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)政府中的一名官員,已對涉及數十億美元的洗錢案認罪。   圖 : 翻攝自corruptosyenchufados.org

美國司法部今天表示,委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)政府中的一名官員,已對涉及數十億美元的洗錢案認罪。

安德拉德(Alejandro Andrade Cedeno)2007年到2010年擔任委內瑞拉國家財政辦公室(Venezuelan National Treasury Office)主席,也領導委內瑞拉國家經濟發展銀行(National Economic Development Bank of Venezuela),他在佛羅里達州聯邦法院對密謀洗錢認罪。

美國司法部表示,54歲的委內瑞亞公民安德拉德住在佛羅里達州惠靈頓村(Wellington),他承認在2017年12月22日犯下罪行,法官預計27日宣判。

司法部今天也透露,另一名委內瑞拉公民希梅內斯(Gabriel Jimenez Aray),是多明尼加現已解散的佩拉維亞銀行(Banco Peravia)所有人,他3月20日對密謀洗錢認罪。

根據司法部,安德拉德與希梅內斯承認的罪行,是貪腐計畫的一部分,涉案人士也包括委內瑞拉民營電視台全球電視(Globovision)所有人高林(Raul Gorrin Belisario)。

50歲的高林住在邁阿密,2017年8月16日在佛羅里達州南區遭控違反海外反腐敗行為法(Foreign Corrupt Practices Act)與洗錢。

根據起訴書,高林拿出數百萬計美元賄賂兩名委內瑞拉高官,包括安德拉德,獲得以有利於委國政府的匯率從事外匯交易的權利。

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