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違反洗錢防制 上海商銀香港子行遭重罰港幣500萬

新頭殼newtalk | 文/中央社
8509-08-03T07:34:58Z
上海商業儲蓄銀行。   圖:翻攝自網路
上海商業儲蓄銀行。   圖:翻攝自網路

上海商銀今天公告,香港子公司上海商業銀行因違反香港洗錢防制規定,遭香港金管局開罰港幣500萬元(折合新台幣約1950萬元)。

由於台灣的上海商業儲蓄銀行持有香港上海商業銀行約57%的股權,此次香港子公司遭罰將使上海商業儲蓄銀行收益小幅減少,但不影響整體收益。

上海商銀表示,香港上海商銀將從三大面向著手改善,包括加強員工訓練、擴編人力,並將委託外部獨立機構評核成效。

上海商銀說明事件原由,香港金融管理局金檢時發現,香港上海商業銀行對於多筆大額匯款,沒有依規定要求客戶增提文件,證明資金來源、用途與最終受益人,因此遭金管局裁罰港幣500萬元。

事實上,世界各國都將反洗錢列為重點任務,台灣今年底也要接受「亞太防制洗錢組織」(APG)第3輪相互評鑑,讓銀行業者不敢掉以輕心,對於大額存、匯款交易都會要求客戶必須增提文件,讓銀行追查資金來源、用途與最終受益人。

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