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兆豐洗錢案 紐約分行經理首遭傳訊

新頭殼newtalk | 邱筠文 綜合報導
1970-01-01T00:00:00Z
台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案,14日首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃世明到案說明。 圖為兆豐銀行。   圖:達志影像/路透社資料照片
台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案,14日首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃世明到案說明。 圖為兆豐銀行。   圖:達志影像/路透社資料照片

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案,日前聲押兆豐金前董事長蔡友才、前主秘王起梆獲准,14日上午首度提訊王起梆調查內線交易案,訊後還押台北看守所,下午首度傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明,釐清是否隱瞞金檢報告,目前正由檢察官訊問中。

兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因為涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)業務檢查中,被指控2012年涉違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰1.8億美元(約合新台幣56.5億元)。 

檢方調查,蔡友才、王起梆以人頭設立境外公司,透過非法方式挪用兆豐銀資金,還刻意向兆豐金董事會隱瞞美國紐約州金融服務署金檢報告之嚴重性,以求順利辭職,且於不利之重大訊息公開前,陸續出售持股規避損失,涉及內線交易等罪。

由於案件涉及洗錢,檢方為了釐清案情,北檢14日首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃世明到案說明。

(圖片來源:達志影像/路透社資料照片)

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