據媒體報導，匯豐銀行於2012年因違反洗錢防制法規，且涉及美國與墨西哥兩地的毒梟，被美國司法部裁罰19.2億美元，緩起訴5年。

事件後，匯豐高層改組，法令遵循組織(特別是洗錢防制單位)與交易監測系統資源大幅擴充。

匯豐於事件後說，將採用全球最嚴格的法令遵循標準，制定｢全球標準｣，全世界所有單位與人員，一體適用。

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