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洗錢大案(3):匯豐銀行被裁罰19.2億美元

據媒體報導,匯豐銀行於2012年因違反洗錢防制法規,且涉及美國與墨西哥兩地的毒梟,被美國司法部裁罰19.2億美元,緩起訴5年。

事件後,匯豐高層改組,法令遵循組織(特別是洗錢防制單位)與交易監測系統資源大幅擴充。

匯豐於事件後說,將採用全球最嚴格的法令遵循標準,制定「全球標準」,全世界所有單位與人員,一體適用。

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